Shërbimi i Aplikimit për Licencën e Institucionit Elektronik të Parasë FIDULINK në Lituani (licencë EMI)

Ju jeni një aktor në botën financiare, keni përvojë në fushën financiare dhe dëshironi të hapni EMI-në tuaj (Institucioni i Parasë Elektronike). Ne mund t'ju ndihmojmë të merrni gjithçka që dëshironi. Shërbimi ynë FIDULINK ka zhvilluar zgjidhje speciale EMI (Electric Money Institucion).

Këtu janë shërbimet që ne ju ofrojmë, për të qenë plotësisht autonome sapo të merrni licencën tuaj.

Firma jonë është e specializuar në formimin e kompanive në Lituani për sipërmarrës nga e gjithë bota. Me përvojën tonë prej më shumë se 10 vitesh shërbime të krijimit të kompanive, ne lehtësojmë jetën e sipërmarrësve, ofrojmë kujdes profesional efektiv dhe të shpejtë në operacione të ndryshme tregtare dhe financiare për kompanitë vendase dhe të huaja. Ne gjithashtu mund të ofrojmë asistencë ligjore për klientët tanë për zhvillimin dhe zbatimin e biznesit të ri në Lituani.

Fushat tona të praktikës janë: Formimi i kompanive; departamenti i kontabilitetit (partner); Sekretari i Shërbimit për kryerjen e të gjitha procedurave administrative; Bashkimet dhe blerjet; Shpërbërja; Prezantimi bankar përmes rrjetit tonë të partnerëve bankar; Licenca e parave elektronike, Licenca e institucionit të pagesave; Operator i Licencuar i Shkëmbimit dhe Ofruesi i Portofolit të Kriptomonedhave.

Në këtë artikull do të flasim për shërbimet e ndryshme që ofron FIDULINK për të gjithë sipërmarrësit e interesuar për të krijuar institucionin e tyre të pagesave.

• Pse të zgjidhni Lituaninë për të krijuar institucionin e saj të parave elektronike (EMI)?
• Pse të zgjidhni Fidulink për krijimin e institucionit tuaj të parasë elektronike?
• Hapi I: Inkorporimi i UAB (Shoqëria e Përgjegjësisë) tuaj Limited në Lituani
• Hapi II: Përgatitja e dokumenteve në përputhje me aplikimin për një licencë të Institucionit të Parasë Elektronike në Lituani
• Hapi III: Përfaqësimi nga një avokat i FIDULINK gjatë gjithë procedurës për marrjen e licencës së pagesës

Të interesuar për zgjidhjet tona, lexoni më tej… Do të ishim të kënaqur t'ju shoqërojmë tani për të marrë autorizimin si EMI (Institucioni i Parasë Elektronike)

Mund të na kontaktoni drejtpërdrejt me email agent@fidulink.com ose të vizitoni faqen tonë të internetit www.fidulink.com

Pse të zgjidhni Lituaninë si vendin e regjistrimit të institucionit të tij të parave elektronike

Lituania tani po bëhet qendra e parë për sa i përket numrit të institucioneve të parasë elektronike në Evropë, dhe dëshiron të bëhet qendra e parë fintech në Evropë. Ky është vendi për të qenë. Ky është vendi i saktë për të qenë.

Sherbimi yne eshte nderkombetar, ne kemi pare me eksperience qe ka me shume veshtiresi ne marrjen e licences ne vende te tjera te Bashkimit Europian, juridiksionet (vendet) hezitojne dhe u japin autorizimet me eksperiences, pavaresisht kerkesave, nese dosja eshte të plota dhe të pajtueshme. Arsyet për këtë hezitim kanë të bëjnë me mungesën e personelit të kualifikuar në juridiksione të tjera përveç Lituanisë për të mbikëqyrur EMI-të (Institucionet e Pagesave Elektronike).

Në Lituani, skedari është i ngjashëm me ato të kërkuara në vendet e tjera, të cilat janë mjaft komplekse, megjithatë ne jemi këtu për t'ju çliruar nga kjo detyrë që kërkon kohë. Ne ju heqim gjembin, se e dimë procedurën brenda jashtë.

Hapi I Kushtetuta e kompanisë suaj UAB (shoqëri me përgjegjësi në Lituani)

Ne jemi të pranishëm për t'ju shoqëruar që nga krijimi i kompanisë suaj, ja paketa që ne propozojmë për krijimin e institucionit tuaj të pagesës së parave elektronike.

• Konsultimi për regjistrimin e UAB-së tuaj në Lituani
• Përgatitja e autorizimit (pushtetit) për t'ju përfaqësuar gjatë gjithë procesit të inkorporimit të kompanisë suaj UAB në Lituani
• Formimi dhe verifikimi i grupit të dokumenteve të nevojshme për regjistrimin e kompanisë suaj UAB në Lituani
• Hapja e një llogarie akumuluese (llogari ruajtjeje) për depozitën e kapitalit (2500 €) që do të bëhet nga klienti, shuma bllokohet derisa të hapet llogaria rrjedhëse e kompanisë suaj UAB. në Lituani
• Marrja e certifikatës së depozitës së kapitalit me pagesën e kapitalit nga klienti
• Përgatitja dhe plotësimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme për përzgjedhjen e aktiviteteve ekonomike sipas regjistrit qendror në Lituani
• Adresa e regjistruar 1 vit (adresa e zyrës qendrore ligjore) e kompanisë suaj UAB në Lituani
• Përfaqësimi i klientit tek noteri, Udhëtimi tek noteri, nënshkrimi i statutit në emrin tuaj falë prokurës së dhënë*
• Tarifat noteriale (sipas kapitalit minimal prej 2500 €) Tarifa noteriale shtesë për kapital më të lartë të pagueshme nga ju
• Përfaqësimi i klientit në gjykatë (regjistër), me POA*
• Tarifat qeveritare për inkorporimin e kompanisë suaj UAB në Lituani
• Përfaqësimi i klientit në bankë – Prezantimi i Asistencës – Hapja e udhëtimit të llogarisë bankare në POA. nëse zgjidhet opsioni
• Dokumentet elektronike të kompanisë (pdf) të kompanisë suaj UAB në Lituani
• Një agjent i dedikuar për 1 vit

Hapi II: Përgatitja e dosjes së plotë në përputhje me aplikimin për licencë për të autorizuar Institucionin tuaj të Parave Elektronike (EMI) në Lituani

Për t'ju informuar për llojet e ndryshme të kompanive me licencë për para elektronike, ju lutemi lexoni artikullin tonë mbi këtë temë duke klikuar në butonin më poshtë:

Me opsionin PREMIUM, nga FIDULINK, kujdesemi për gjithçka, përgatitjen e skedarit në përputhje me kërkesën për licencë dhe projektin tuaj. Falë disa intervistave dhe pyetësorëve, ne shkruajmë dosjen specifike të kompanisë suaj UAB për marrjen e aplikimit për licencë për t'u bërë institucion i Parasë Elektronike në Lituani, këtu janë dokumentet që përgatisim për ju të cilat përfshihen në grupin e dokumenteve në përputhje me projekti juaj EMI dhe në përputhje me aplikacionin për licencë EMI në Lituani.

Si është procedura për marrjen e një licence EMI (Institucioni Elektronik i Parasë) në Lituani?

Autorizimi i një institucioni të parasë elektronike (EMI)

Ligji i Republikës së Lituanisë për institucionet e parasë elektronike (në tekstin e mëtejmë "Ligji") parashikon se "para elektronike" nënkupton vlerën monetare të përfaqësuar nga një pretendim ndaj emetuesit, i cili lëshohet pas marrjes së fondeve monetare (në tekstin e mëtejmë "fondet" ) nga emetuesi i parasë elektronike të një personi fizik ose juridik dhe ka këto karakteristika:

• të ruajtura në mënyrë elektronike (përfshirë në mënyrë magnetike);
• lëshohet për qëllime të kryerjes së transaksioneve të pagesave;
• pranohet nga persona të ndryshëm nga emetuesit e parasë elektronike.

Për të pranuar para nga klientët në domenin elektronik dhe për t'i mbajtur ato në llogaritë e pagesave për një periudhë relativisht të gjatë kohore, duke emetuar para elektronike dhe më pas për t'i arkëtuar ato, fillimisht duhet të bëhet një emetues i parave elektronike. (kjo mund të bëhet vetëm nga institucionet e kreditit, institucionet e parasë elektronike (IKE) dhe disa institucione të tjera).

Duhet të theksohet se ligji parashikon që EMI-të lejohen jo vetëm të lëshojnë para elektronike në Republikën e Lituanisë dhe/ose në shtete të tjera anëtare, por gjithashtu të ofrojnë shërbimet e specifikuara në nenin 5 të ligjit të Republikës së Lituanisë për pagesat. (ofrimi i shërbimeve të pagesave, p.sh. emetimi dhe/ose blerja e instrumenteve të pagesave, transfertat e parave dhe shërbime të tjera). Për këtë arsye, një EMI (Institucioni i Parasë Elektronike) në Lituani ndryshon nga një institucion pagese në atë që një EMI (Institucioni Elektronik i Parasë) në Lituani mund të mbajë fondet e klientëve, ndërsa institucionet e pagesave jo.

Autorizimi i një institucioni të parave elektronike për të kryer aktivitete të kufizuara në Lituani

Për të krijuar një mjedis të favorshëm për startup-et lituaneze dhe të huaja, është zbatuar një projekt i veçantë i Licencimit EMI (Institucioni Elektronik i Parasë) në Lituani për t'u përfshirë në aktivitete të kufizuara me synimin për të lehtësuar aksesin e pjesëmarrësve të rinj në tregun lituanez dhe më vonë. , pas marrjes së licencës për t'u angazhuar në biznes të rregullt, edhe në tregun e Zonës Ekonomike Evropiane. Dallimi themelor midis një EMI (Institucioni Elektronik i Parasë) që kryen aktivitete të kufizuara dhe një IKE tradicionale është se IKE që kryen aktivitete të kufizuara nuk i nënshtrohet kërkesës minimale të kapitalit fillestar; megjithatë, një licencë e një institucioni të parave elektronike për t'u përfshirë në aktivitete të kufizuara është e vlefshme vetëm në Republikën e Lituanisë. Për të marrë licencën EMI, duhet të keni një kapital prej 350 euro; megjithatë, kjo licencë autorizon ofrimin e shërbimeve të emetimit dhe riblerjes, shpërndarjes dhe pagesave elektronike në shtetet e tjera anëtare të BE-së, si dhe pas ndjekjes së një procedure njoftimi.

Procesi i autorizimit

Qasja e Bankës së Lituanisë ndaj procesit të licencimit për EMI-të, si dhe institucionet e tjera, është sa më e hapur që të jetë e mundur dhe normalisht fillon shumë kohë përpara se t'i dorëzohet një aplikim për licencë. Ne inkurajojmë të gjithë aplikantët që kërkojnë aktivisht një licencë EMI të na kontaktojnë sa më shpejt që të jetë e mundur në mënyrë që të diskutojmë procesin e tyre të planifikimit dhe të ndihmojmë në përcaktimin se cilat shërbime financiare duhet të licencohen. Kjo na lejon të shpjegojmë më qartë procesin e autorizimit dhe çfarë do të thotë ai, kërkesat, kërkesat, pritshmëritë tona dhe çdo aspekt tjetër madhor që mund të ndikojë në procesin e autorizimit.

Afati ligjor

Ligjet parashikojnë që një aplikim për miratimin e IME duhet të vlerësohet brenda: 1) 7 muajve deri në 1 muaj nga paraqitja e dokumenteve të duhura dhe mjaft informuese; 2) kur të gjitha dokumentet nuk janë dorëzuar ose janë dorëzuar me mangësi, brenda një periudhe shtesë prej 3 muajsh pas paraqitjes së dokumenteve shtesë dhe informacionit të kërkuar nga shërbimi i kontrollit.

Takimi i parë me përfaqësues të Bankës së Lituanisë

Banka e Lituanisë, duke e ditur se aktet ligjore që rregullojnë procesin e licencimit mund të mos jenë gjithmonë të qarta për të sapoardhurit në sektorin financiar dhe specialistë me përvojë të EMI, inkurajon aplikantët për një licencë EMI të kontaktojnë Bankën nga Lituania. Lituania në një fazë të hershme. Banka do të ofrojë informacion më të detajuar mbi procesin e autorizimit dhe kërkesat për IME-të e mundshme (ekzistuese).

Përfaqësuesit e kompanive që morën pjesë në takimet para tenderit me përfaqësuesit e Bankës së Lituanisë nënvizuan vazhdimisht avantazhet e këtyre takimeve, pasi ato jo vetëm që bënë të mundur marrjen e përgjigjeve për pyetjet që lindin, por edhe marrjen e në kontakt të drejtpërdrejtë me specialistë nga Banka e Lituanisë. Qëllimi i takimit fillestar është t'i përgjigjet çdo pyetjeje që mund të ketë lindur në fazën e para-aplikimit dhe të zbulojë se cilat shërbime financiare të licencuara planifikon të ofrojë aplikanti ose për çfarë lloj licence duhet të aplikojë. Pjesëmarrësit në këto takime zakonisht përfshijnë të paktën dy specialistë nga Departamenti i Mbikëqyrjes së Bankës së Lituanisë (të cilët zakonisht u përgjigjen pyetjeve në lidhje me procesin e licencimit); megjithatë, ndonjë tjetër, p.sh. mund të kërkohet të marrin pjesë edhe specialistë teknikë.

Gjatë takimit para aplikimit, Banka e Lituanisë synon të diskutojë pikat e mëposhtme:

• Kush është aplikanti dhe çfarë lloj subjekti është?
• Cilët janë pronarët dhe/ose investitorët kryesorë të kapitalit dhe cili është vendi i tyre i origjinës?
• Sa i avancuar apo i zhvilluar është propozimi i aplikantit? Në disa raste, mund të jetë shumë herët për të pasur një takim.
• A është kandidati pjesë e një grupi më të madh?
• Kush do të jetë përgjegjës për menaxhimin e biznesit?
• Modeli i financimit të aplikantit.
• Detaje të produkteve/shërbimeve, tregjeve të synuara, kanaleve të shpërndarjes, politikës së çmimeve dhe aktiviteteve të rregulluara përkatëse që do të kërkohen.
• Burimet e financimit për IKE (Institucioni Pagues).
• Nivelet e planifikuara të personelit.
• Dispozitat kryesore të kontraktimit.

Ne besojmë se procesi funksionon mirë nëse informacioni i mësipërm na jepet në formën e një prezantimi përpara takimit të parë. Prandaj, ne ftojmë kandidatët e mundshëm që t'u përgjigjen të gjitha pyetjeve të mësipërme përpara takimit të planifikuar, d.m.th. të kontrollojnë nëse janë mbledhur të gjitha informacionet e nevojshme në mënyrë që të jenë në gjendje të shprehen në detaje për këtë temë dhe gjithashtu të jenë të gatshëm për t'u sfiduar në të gjitha aspektet. të projekteve të tyre. .

Kërkesat kryesore për krijimin ose autorizimin e një EMI (Institucioni i Parasë Elektronike).

Duke marrë parasysh se në momentin e autorizimit, duke pasur parasysh se në momentin e autorizimit, IKE (Institucioni Elektronik i Parasë) i krijuar ose i autorizuar duhet të jetë i gatshëm të përmbushë të gjitha kërkesat e vendosura ndaj tij, si një IKE (Institucioni Elektronik i Parasë), Banka e Lituanisë kërkon që detajet e të dhënave të dorëzohen tashmë në momentin e aplikimit.

Megjithatë, kur vlerësohen aspektet kritike që mund të përcaktojnë autorizimin e një IME, mund të dallohen elementët bazë të mëposhtëm:

Përshtatshmëria e dokumenteve të dorëzuara: dokumentet e dorëzuara duhet të jenë në përputhje me kërkesat e akteve ligjore që rregullojnë veprimtarinë e IKE-së dhe kontrollin e tyre; duhet të dorëzohen të gjitha të dhënat e sakta të përcaktuara në aktet ligjore ose të kërkuara shtesë;
pajtueshmëria me kërkesat minimale të kapitalit për EMI (Institucioni Elektronik i Parasë): Sipas dispozitave të Ligjit të Republikës së Lituanisë për Paranë Elektronike dhe Institucionet e Parasë Elektronike, një EMI duhet të ketë një kapital fillestar minimal prej të paktën 350 euro dhe një EMI ( Institucioni i Parasë Elektronike) që kryen veprimtari të kufizuara nuk i nënshtrohet kësaj kërkese. Bilanci mesatar i papaguar i 000 muajve të fundit të parasë elektronike të IKE-së (Institucionit të Parasë Elektronike) të cilit i është dhënë licenca e institucionit të pagesave për aktivitete të kufizuara (kur nuk kryhet asnjë aktivitet, i parashikuar në një plan biznesi) nuk mund të kalojë 6 euro në muaj, me përjashtim të rastit të parashikuar në paragrafin 900.000 të nenit 7 të ligjit. Nëse ky kufi tejkalohet, institucioni duhet, brenda 12 ditëve nga zbulimi i këtij fakti, të aplikojë në Bankën e Lituanisë për dhënien e një licence EMI për aktivitete të pakufizuara;

Përshtatshmëria dhe përshtatshmëria e IKE-së (Institucioni Elektronik i Parasë) dhe aksionarëve të tij ose mbajtësve të të drejtave të votës: subjektet që mbajnë një pjesëmarrje të kualifikuar në kapitalin e autorizuar dhe/ose të drejta votimi të IKE-së duhet të jenë në gjendje të sigurojnë menaxhimin dhe maturinë e duhur të IKE-së. (Institucioni i Parasë Elektronike), të ketë një reputacion mjaft të lartë dhe të jetë financiarisht i shëndoshë (autorizimi i një EMI (Institucioni Elektronik i Parasë) për të ushtruar aktivitete të kufizuara nuk i nënshtrohet kushteve të reputacionit të mirë dhe reputacionit të mirë të aksionarëve ose mbajtësve të të drejtave të votës) ;

aftësia dhe reputacioni i mirë i drejtuesve të një institucioni të parasë elektronike: drejtuesit e një institucioni të parasë elektronike duhet të kenë reputacion të mirë dhe të kenë kualifikimet dhe përvojën e nevojshme për të kryer detyrat e tyre në mënyrë korrekte.
plani operativ duhet të korrespondojë me mundësitë e themeluesve të IKE (Institucioni Elektronik i Parasë) (aksionarëve ose mbajtësve të të drejtave të votës) për ta zbatuar atë, ndërsa IKE e ardhshme (Institucioni Elektronik i Parasë) duhet të përgatitet në momentin e miratimit. për të ofruar shërbime të burimeve financiare në mënyrë të sigurt dhe të shëndetshme.

Duhet theksuar se, duke pasur parasysh nevojën për të siguruar një menaxhim të shëndoshë dhe të kujdesshëm të IKE-së (Institucioni Elektronik i Parasë), IKE duhet të ketë një procedurë të detajuar për menaxhimin e aktivitetit të emetimit të parasë elektronike, të përshtatur me natyrën, qëllimin dhe qëllimin dhe kompleksiteti i aktiviteteve të IKE-së (institucioni elektronik i parasë), duke përfshirë një strukturë organizative që lejon të sigurohet diferencimi i funksioneve dhe përgjegjësive si vertikalisht ashtu edhe horizontalisht me kufizime përgjegjësie të përcaktuara qartë, transparente dhe të qëndrueshme, një sistem për identifikimin, menaxhimin dhe monitorimin rreziqet që kanë lindur ose ka të ngjarë të lindin, një sistem informacioni menaxhimi dhe një sistem kontrolli të brendshëm, duke përfshirë masa të besueshme administrative dhe një sistem kontabiliteti.

Vlerësimi i dokumenteve të paraqitura

Procesi zakonisht përfshin verifikimin dhe vlerësimin nga një numër specialistësh nga departamenti i kontrollit dhe njësi të tjera strukturore për të ndihmuar në formimin e një opinioni të përbashkët dhe marrjen e një vendimi për aplikimin. Gjatë periudhës së vlerësimit, zhvillohen gjithashtu:

komunikim dhe takime të rregullta me përfaqësuesit e kompanisë kandidate (sipas nevojës);
paraqitjen e vëzhgimeve nga shërbimi i kontrollit, sipas të cilave IKE (Institucioni i Parasë Elektronike) duhet të eliminojë defektet materiale të konstatuara. Me kërkesën për informacion ose të dhëna shtesë, vendimi duhet të merret brenda 5 muajve deri në 1 vit (për një licencë EMI për të kryer aktivitete të kufizuara - brenda 3 deri në 5 muaj) pas marrjes së dokumenteve dhe të dhënave shtesë.

Kohëzgjatja dhe niveli i shqyrtimit të dokumentit varet nga numri i aktiviteteve që aplikanti planifikon të ndërmarrë, të specifikuara në planin operacional. Kur kërkesa nuk kërkohet për të gjitha shërbimet që mund të ofrohen sipas licencës IKE, shtrirja e të dhënave të ofruara duhet të jetë më e kufizuar; prandaj, vlerësimi mund të jetë më i shpejtë.

Të gjithë aplikantët për një licencë EMI kanë akses të drejtpërdrejtë tek specialistët e Bankës së Lituanisë, të cilët janë ekspertë në vlerësimin e dokumenteve të paraqitura. Ne jemi në dispozicionin tuaj për të shoqëruar aplikantët gjatë gjithë procesit të autorizimit, për t'i informuar ata për ecurinë e procesit dhe synojmë të sigurojmë një marrëdhënie bashkëpunimi midis Bankës së Lituanisë dhe pjesëmarrësve të tregut financiar gjatë dhe pas. procesin e autorizimit.

Dokumentet dhe informacionet që duhet të dorëzohen në Bankën e Lituanisë për të marrë një licencë EMI

Për të marrë një licencë EMI, kompania duhet të dorëzojë formularë me dokumente shtesë në Bankën e Lituanisë

Lista e dokumenteve shtesë që duhen ofruar:

Tarifat tona për të vendosur dokumentet e saj (në përputhje me kërkesën për licencë dhe të personalizuara në lidhje me projektin tuaj) janë 7000.00 €.

Dokumentet që duhet të siguroni

• Dokumentet e identitetit (Evropë) (kopje e vërtetuar e origjinalit)
• Pasaporta e vlefshme (kopje e vërtetuar e origjinalit)
  
• Fatura e vendbanimit kryesor (rrymë, ujë, internet, pasqyrë llogarie, njoftim tatimor) (kopje e vërtetuar e origjinalit)
  
• Dokument penal i detyrueshëm (me urdhër)
  
• Të sigurohen CV-të e aksionerëve, drejtorit dhe Bordit të Ekipit
  
• Zyra e detyrueshme për licencën EMI (ju shoqërojmë nëse është e nevojshme shpejt me partnerin tonë për kërkimin e shpejtë të zyrës tuaj)
  
• Një zyrtar i pajtueshmërisë

Ne ju ndihmojmë në të gjitha hapat për të gjetur zyrën tuaj dhe punonjësin tuaj të Zyrtarit të Pajtueshmërisë.

*SET E DOKUMENTAVE QË DUHET TË SIGUROHEN NGA KLIENTI PËR KËRKESËN PËR LICENCË PËRFSHIM DOKUMENTET E IDENTITETIT ose që do të krijohen nga agjentët e FIDULINK. *

Përgatitja e dokumenteve që do të ofrohen nga klienti: VETËM PAKETË PREMIUM

1. Modeli ekonomik (broshurë prezantuese)
2. Plani financiar për më shumë se 3 vjet
3. Hartimi i rrezikut të platformës, vlerësimi i rrezikut duke testuar platformën tuaj si drejtues, me akses në demonstrim të ofruar (përfshirë auditimin e "analizës së rrezikut"
4. Përshkrimi i kontrollit të personalizuar dhe procedurave të përhershme në lidhje me aktivitetin tuaj
5. Procedura e kontabilitetit
6. Përshkrimi i monitorimit dhe kontrollit të internetit dhe funksioneve të jashtme
7. Zbatimi i mekanizmave të kontrollit të brendshëm (që do të vendosen) për të përmbushur detyrimet në lidhje me parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit (TË PËRFSHIRË NË PAKETËN TUAJ TË SIGURUAR NGA FIDULINK)
8. Përshkrimi i kualifikimeve dhe përvojës që tregon se përvoja e personit të treguar në luftën kundër pastrimit të parave dhe terrorizmit (për t'u rekrutuar oficer i pajtueshmërisë me LPP) ka postuar një shpallje në LINKEDIN. Ne mund të hartojmë shabllonin e reklamës për ta postuar në LINKEDIN tuaj dhe mund ta postojmë gjithashtu në LINKEDIN tonë për më shumë komente. Ne tregojmë të dhënat tuaja të kontaktit në reklamë, intervistat i kryeni vetë, ne ju dërgojmë aplikimet e marra, ndjekjen tuaj.9. Identifikimi dhe përshkrimi i rreziqeve të PP/FT (Rreziku i klientit, Rreziku i produktit/shërbimit, Rreziku i lidhur me kanalet e ofrimit të shërbimeve, Rreziku gjeografik, Burimet e tjera të rrezikut)10. Përshkrimi i kontrollit të të gjitha rreziqeve BC/FT11. Manuali i Parandalimit të Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit për personelin, detyrat e të cilit lidhen me kërkesat e zbatimit të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.
9. Dosja teknike Përshkrimi i masave që duhen zbatuar për të siguruar trajnim adekuat të stafit në parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit
10. Fleta e të dhënave | Përshkrimi i dispozitave që do të vendosen për të siguruar njohjen e punonjësve të rinj dhe ekzistues me sistemet, procedurat, politikat dhe dokumentet e tjera për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit të zbatueshme ose të miratuara së fundmi në ndërmarrje
11. Deklaratë për të identifikuar një klient dhe/ose përfitues pa praninë e tyre fizike
12. Përshkrimi i detajuar i identifikimit të klientit (personit juridik) pa praninë e tij fizike të njëkohshme |
13. Përshkrimi i kujdesit të shtuar të duhur dhe kujdesit të thjeshtuar të duhur dhe kujdesit të zakonshëm të duhur të një klienti (person fizik dhe juridik)
14. Përshkrimi i Procesit të Identifikimit të Përfituesit (UBO)
15. Përshkrimi i procedurave të identifikimit të të dyshuarve
16. PËRSHKRIMI I MASAVE TË MARRA (QË TË MARREN) PËR TË RUAJTEN FONDET E PËRDORUESVE
17. Përshkrimi hap pas hapi i llojit të shërbimeve të pagesave që do të ofrohen duke plotësuar tabelën veçmas për secilin lloj shërbimi
18. Përshkrimi i ekzekutimit të shërbimit, duke treguar të gjithë të interesuarit, kohët e përpunimit, skemën e fluksit të fondeve dhe kushtet e pagesës.
19. Deklaratë nëse fondet e Përdoruesit do të arrijnë apo jo në Llogarinë(t) e mbajtura nga Aplikanti gjatë ofrimit të Shërbimeve

23: Pajtueshmëria e plotë e vendosur në vend (përfshirë në paketë):

LICENCË E PROCEDURËS EMI SET ME DOKUMENTA 16999.00 € | OFERTA PREMIUM 2022 12 €

Porositni një kompani SHPEJT DHE LEHTËSISHT NË TREGUN TUAJ

Krijimi i një kompanie në Lituani ose blerja në dorë:

Krijimi i një biznesi në Tregun tonë zgjat rreth 10 minuta. Kërkon që ju të krijoni një llogari dhe të jepni informacion për biznesin tuaj. Procesi është plotësisht online.

Për çdo verifikim, ju lutemi regjistrohuni online, duke ndjekur udhëzimet, klikoni në lidhjen më poshtë:

OFERTA E PAKETËS SË FIDULINK PREMIUM (Rregullorja e aktivitetit Crypto PREMIUM PACK + LICENCËN EMI NË LITUANI përfshin krijimin e kompanisë)

OPTION 1: KUSHTETUTA E RE

PAKETA PREMIUM LITUANIA. 17999.00 € OFERTA SPECIALE 2022 13999.00 €

Konsultimi për konstituimin e dosjes UAB
Trajnimi dhe verifikimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme
Blini UAB jashtë raftit ose inkorporim të ri
Llogaria e ruajtjes së hyrjes së bankës për depozitën e kapitalit (inkorporim i ri)
Përgatitja dhe realizimi i të gjitha dokumenteve të nevojshme për krijimin e UAB-së tuaj të re (opsioni i kushtetutës së re)
Përzgjedhja e veprimtarive ekonomike sipas regjistrit
Vendbanimi 1 vit (adresa ligjore)
Shërbime noteriale
Tarifat noteriale (vetëm sipas kapitalit minimal)* nëse priten tarifa shtesë mbi 2 €.
Tarifa qeveritare për ndryshim ose inkorporim (në varësi të opsionit)
Asistencë Prezantimi i bankës ose ndryshimi i bankës përfituese në varësi të opsionit
Dokumentet elektronike të biznesit (pdf)
Një agjent i dedikuar për 1 vit
Plotësoni aplikimin deri në marrjen e licencës së krijimit të parave elektronike
Licenca EMI për tarifat qeveritare
Përfaqësimi i klientit gjatë gjithë procesit (caktimi fizik, udhëtimi, kërkesa, formularët, etj.)
Seti i pajtueshmërisë i përfshirë për faqen tuaj të internetit
Një grup dokumentesh që do t'u jepen regjistrave * (shih listën më lart)

Kontaktoni me ne:

Për të gjitha kërkesat shtesë, ju lutemi vizitoni faqen tonë të internetit: www.fidulink.com

Ju gjithashtu mund të vizitoni tregun tonë: marketplace-fidulink.com

Për të na kontaktuar me email: agent@fidulink.com

Etiketimet e faqes:

Licenca EMI, Licenca e Institucionit Elektronik të Parasë, Kompania UAB në Lituani, Licenca EMI në Lituani, Licenca e Institucionit Elektronik të Parasë në Lituani. Avokatë të specializuar me licencë EMI në Lituani, Avokatë të specializuar me licencë të Institucionit të Parasë Elektronike në Lituani.