WWW.FIDULINK.COM > Lufta kundër pastrimit të parave | Politika e LPP-së

POLITIKA AML

Luftimi Kundër larjes së parave

Pastrimi i parave - Politika AML

Fidulink i kushton rëndësinë më të madhe luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, brenda tij dhe në projektet që ai mbështet.

Fidulink është e angazhuar të ushtrojë biznesin e tij në mënyrë objektive, me ndershmëri dhe paanshmëri, duke siguruar përparësinë e interesave të kompanisë, klientëve dhe integritetit të tregut. Ky angazhim ndaj standardeve të rrepta etike dhe etike nuk ka për qëllim vetëm të sigurojë përputhjen me ligjet dhe rregulloret në fuqi në juridiksionet e ndryshme në të cilat vepron Fidulink, por edhe të fitojë dhe të mbajë në planin afatgjatë. termi besimin e klientëve të saj, aksionarëve të tij, punonjësve dhe partnerëve të tij.

Karta e Fidulinkut për Etikën Profesionale dhe Etikën Profesionale ("Karta") nuk ka për qëllim të rendisë në mënyrë shteruese dhe në detaje të gjitha rregullat e sjelljes së mirë që rregullojnë veprimtaritë e saj dhe ato të punonjësve të saj në vendet e ndryshme në të cilat operon. e cila Fidulink ushtron biznesin e saj. Qëllimi i tij është më tepër të krijojë parime dhe rregulla të caktuara udhëzuese të krijuara për të siguruar që punonjësit e tij të kenë një kuptim të përbashkët të standardeve etike të Fidulink dhe që ata ushtrojnë profesionin e tyre në përputhje me këto standarde. Ai synon të forcojë besueshmërinë e brendshme dhe të jashtme të profesionalizmit të punonjësve të Fidulink.

Pritet që të gjithë punonjësit e Fidulink (përfshirë ata që punojnë në një ndarje ose bazë sekondare) do të zbatojnë në mënyrë skrupuloze dhe pa asnjë presion rregullat dhe procedurat e kësaj politike në ushtrimin e përditshëm. të detyrave të tyre, në çdo përgjegjësi, ndershmëri dhe zell.

Pastrimi i Parave / Financimi i Terrorizmit

Duke pasur parasysh natyrën e biznesit të Fidulink, pastrimi i parave dhe financimi i terrorizmit paraqesin rreziqe specifike dhe domethënëse nga perspektiva ligjore dhe ruajtja e reputacionit të tij. Pajtueshmëria me ligjet dhe rregullat e pastrimit të parave në vendet në të cilat operon Fidulink ka një rëndësi të madhe. Si rezultat, Fidulink ka zhvilluar një program që përfshin:

  • procedurat dhe kontrollet e duhura të brendshme (masat e kujdesit të duhur);
  • një program trajnimi kur punësoni staf dhe vazhdimisht.

Masat e vigjilencës:

Njohuritë e klientit (KYC - Njihni Klientin Tuaj) nënkupton detyrime për identifikimin dhe verifikimin e identitetit të klientit, si dhe, nëse është e nevojshme, kompetencat e personave që veprojnë në emër të këtij të fundit, në mënyrë që të fitoni sigurinë e marrëdhënies me një klient të ligjshëm dhe të ligjshëm:

  • Në rastin e një personi fizik: me paraqitjen e një dokumenti zyrtar të vlefshëm, përfshirë fotografinë e tij. Detajet që duhen shënuar dhe mbajtur janë emri (et) - përfshirë emrin e vajzërisë për gratë e martuara, emrat e emrit, datën dhe vendin e lindjes së personit (kombësinë), si dhe natyrën, datën dhe vendin e lëshimit dhe datën e vlefshmërisë së dokumentit dhe emrin dhe cilësinë e autoritetit ose personit që ka lëshuar dokumentin dhe, kur është e aplikueshme, vërtetoi atë;
  • Në rastin e një personi juridik, me anë të komunikimit të origjinalit ose kopjes së ndonjë akti ose ekstrakti të regjistrit zyrtar të datës më pak se tre muaj, duke përmendur emrin, formën juridike, adresën e zyrës së regjistruar identiteti shoqëror dhe identiteti i partnerëve dhe drejtuesve shoqërorë të përmendur.

Përveç kësaj, informacioni i mëposhtëm gjithashtu kërkohet:

  • adresa e plotë
  • numrat e telefonit dhe / ose GSM
  • email (s)
  • Profesioni (s)

Si dhe dokumentet e mëposhtme:

    • Kopja e pasaportës së çertifikuar
    • Prova e adresës
    • Biografi
    • Pasqyra (et) e llogarisë (ave) bankare
    • Letër referimi bankare
    • Dokumente shtesë identiteti (ID, leje për të)
      leje drejtimi, leje qëndrimi).

Kjo listë nuk është shteruese dhe informacionet e tjera mund të merren parasysh, në varësi të rrethanave.

Fidulink pret që klientët e saj të japin informacion të saktë dhe të azhurnuar dhe të informojnë dhe menjëherë të bëjnë çdo ndryshim që mund të ndodhë.

Masat që do të zbatohen në rast dyshimi:

Në rast dyshimi për pastrim parash dhe / ose financim të terrorizmit, ose në rast dyshimi për vërtetësinë ose rëndësinë e të dhënave të identifikimit të marra, Fidulink merr përsipër:

    • Për të mos hyrë në një marrëdhënie biznesi ose për të bërë ndonjë transaksion;
    • Për t’i dhënë fund marrëdhënies së biznesit, pa qenë e nevojshme justifikim.

 


 

CERTIFIKIMI I DOKUMENTIT >>>>>>>

 

Share Kjo